Υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας, σε συνεργασία με λογιστές, φέρεται να δημιούργησαν εγκληματικό δίκτυο εκβιάζοντας επιχειρηματίες της περιοχής. Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 μετά από καταγγελία στους αδιάφθορους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκβιασμοί, «διευκολύνσεις» και χιλιάδες ευρώ μέρος της δράσης των εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας
Αποκαλύψεις
Επτά συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαΐου, έπειτα από έφοδο στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής και πέντε ακόμη υπάλληλοι της ΔΟΥ, καθώς και μία διεκπεραιώτρια και ένας λογιστής. Η αρχική καταγγελία αφορούσε αιτήματα χρημάτων από επιχειρηματίες με φορολογικές εκκρεμότητες, με σκοπό την παράνομη διευθέτησή τους ή την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών.Έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά, περίπου 95.000 ευρώ και άλλα αντικείμενα τα οποία εξετάζονται. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σημειώσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζητούν 5.000 και 10.000 ευρώ, από επιχειρηματίες που δεν μπορούσαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους.
Έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής επιβεβαίωσε τις κατηγορίες.
Συνοπτικά
- Στις 22 Μαΐου, ένας πολίτης προσήλθε με φάκελο 10.000 ευρώ για παράδοση στα μέλη του κυκλώματος. Η 50χρονη διευθύντρια φέρεται να ηγούνταν του κυκλώματος, κατανέμοντας τα χρήματα και φροντίζοντας για την τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις-κλειδιά. Τα μέλη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για απολογία.
- Μεγάλα χρηματικά ποσά (περίπου 95.000 ευρώ), κινητά, υπολογιστές και σημειώσεις κατασχέθηκαν και εξετάζονται.
- Καταγράφηκαν περιπτώσεις εκβιασμού επιχειρηματιών με ποσά έως και 10.000 ευρώ για διευκόλυνση φορολογικών υποχρεώσεων.
- Η δικογραφία περιλαμβάνει έξι ακόμη άτομα που τελούν υπό έρευνα. Η δικογραφία ερευνά και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχε δομημένη ιεραρχία, με αρχηγό, υπαρχηγό, διεκπεραιωτές και σημαντικά χρηματικά κέρδη.
Φωτογραφία αρχείο Depositphotos