Την καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος ενός Βούλγαρου διακινητή κοκαΐνης αποφάσισε το ανώτατο δικαστήριο της Ελβετίας.
Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη ελβετικής τράπεζας.
Η υπόθεση αφορούσε τον ρόλο που έπαιξε η κορυφαία ελβετική τράπεζα στην αποδοχή και το «ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκαν από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα και με καρτέλ ναρκωτικών, το διάστημα 2004 έως 2008.
Οι δικαστές έκριναν πως η τράπεζα αγνόησε εξόφθαλμα σημάδια που έδειχναν πως τεράστια ποσά σε μετρητά που κατατέθηκαν στην τράπεζα –κάποια δε, σε… βαλίτσες γεμάτες μετρητά- πιθανότατα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.
Η τράπεζα και στελέχη της σε αρκετά τμήματα ουσιαστικά έκαναν τα στραβά μάτια και δέχτηκαν τις καταθέσεις κόντρα στην διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε το πόρισμα των δικαστών ήταν καταπέλτης κρίνοντας την τράπεζα ένοχη, όπως και κάποια στελέχη.
Η ετυμηγορία, στην οποία ένας πρώην διευθυντής σχέσεων στην τράπεζα καταδικάστηκε επίσης για ξέπλυμα χρήματος, εκδόθηκε από το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας το απόγευμα της Δευτέρας. Η Credit Suisse θα καταβάλει πρόστιμο 2 εκατ. ελβετικών φράγκων (2,1 εκατομμύρια δολάρια) λόγω της καταδίκης.
Από τη πλευρά της η τράπεζα δήλωσε σε προανάκριση ότι «απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς σε αυτό το κληρονομικό ζήτημα που εγείρονται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος».
Διαβάστε επίσης:
σχετικά νέα
Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε
